Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF із закликом на наступному Пленарному засіданні 18–21 жовтня 2022 року розглянути питання та прийняти рішення щодо виключення російської федерації з числа країн-членів FATF.
Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком.
Верховна Рада схвалила звернення до Європейського Союзу та країн «Групи семи» як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяють продовженню російського вторгнення на територію України.
Група з фінансових заходів (FATF) визнала, що військові дії рф проти України суперечать основним принципам групи, спрямованим на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи.
Міністерство фінансів України просить вигнати росію з FATF.
Україна вимагає виключення росії з FATF як держави, що фінансує тероризм. Окрім звернення держорганів є відповідна петиція.
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про віртуальні активи, який має легалізувати обіг криптовалют в Україні.
Україна досягла прогресу в комплексі заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Новий закон про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей посилює контроль за клієнтами банків: фізособи повинні будуть пройти «звіряння» даних у відділенні, а юрособи – розкрити своїх кінцевих власників.
Новий закон про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей посилює контроль за клієнтами банків: фізособи повинні будуть пройти «звіряння» даних у відділенні, а юрособи – розкрити своїх кінцевих власників. Під особливим контролем будуть держслужбовці. Нові правила додадуть роботи банкам, але дозволять краще боротися з відмиванням «брудних» грошей.
Релізи
ТОП-новости
