Упродовж 2022 року за усіма кримінальними провадженнями арештовано майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Левову частку — 41 млрд грн — становлять активи та об'єкти права власності рф та білорусі.
Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень – компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про Євротерминал в Одесі.
Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 13 грудня, створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки.
Парламентарії мають на меті ліквідувати Бюро економічної безпеки.
Бюро економічної безпеки заявило про арешт товарних знаків компанії російського олігарха на 2 млрд грн. Ймовірно, йдеться про «Альфа-груп».
У Бюро економічної безпеки України виступили з ініціативою заборони участі у публічних закупівлях товарів, робіт і послуг компаній, власниками яких є резиденти з російської федерації та республіки білорусь, а закупівлі, які вже проведені – анулювати.
Аналітики Бюро економічної безпеки встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни.
Бюро економічної безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ розробляють зміни до Кримінального кодексу, аби запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу.
Релізи
ТОП-новости
