У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Нацбанк застосував до небанківської фінустанови ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» захід впливу за порушення вимог валютного законодавства.
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Національний банк застосував до семи небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства.
Українські банки, за незначним виключенням, не займаються спекулятивною діяльністю на міжбанківському валютному ринку.
Релізи
ТОП-новости
