Після різкого зростання курсу біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та Європейський центробанк заявили про необхідність більш жорсткого контролю ринку криптовалют.
Національний банк завершує роботу над трьома законопроєктами щодо регулювання небанківського сектору та має намір подати їх на розгляд Верховної Ради до кінця року.
Національний банк посилить контроль за дотриманням мінімальних вимог та якістю звітності небанківських фінустанов.
Фінансовий комітет Верховної Ради переглянув своє рішення щодо Бюро економічної безпеки в частині повноважень Служби безпеки України.
Кабінет міністрів затвердив принципи стратегічного реформування банків державного сектору.
Національний банк визначив механізми контролю за дотриманням інкасаторськими компаніями вимог із приймання, зберігання та оброблення готівки.
Національний банк оновив порядок проведення перевірок об’єктів оверсайта та застосування до них заходів впливу.
Депутати фінансового комітету Ради хочуть посилити наглядові повноваження НБУ. Безвиїзні перевіряючі Нацбанку отримають нові повноваження, щоб оперативно виявляти в діяльності банків проблеми й допомагати їм уникати отримання проблемного статусу.
НБУ повідомив банки про їхній обов'язок виявляти підозрілі фінансові операції, пов'язані з купівлею валюти та її перерахуванням за кордон. Банки зобов'язані з'ясовувати економічний сенс таких операцій і збирати досьє на їхніх учасників. Якщо трансакція виглядатиме підозрілою, її можуть «заморозити». Це ускладнить роботу банківських клієнтів – юридичних осіб, але НБУ стане легше боротися зі схемами з виведення капіталу з України.
Фрілансерам хочуть спростити отримання заробітку з-за кордону. Агенція USAID розробила законопроект, яким запропоновано звести всю документацію при проходженні валютного контролю до інвойсу, скасувати переклад з англійської та наявність підписів і печаток. Парадокс в тому, що НБУ вже дозволяв банкам не вимагати від клієнтів усі ці документи, але банкіри ускладнюють життя клієнтів, щоб убезпечити себе на випадок перевірок.
Релізи
ТОП-новости
