Національний банк України в 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах.
Міністерство фінансів побудувало інформаційно-аналітичну платформу верифікації виплат пенсій, субсидій, інших соцвиплат, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.
Після 28 квітня 2020 року оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги власникам електронних гаманців.