Національна поліція викликає власника неплатоспроможного Дельта Банку Миколу Лагуна на допит.
Держбюро розслідувань повідомило про підозру у справі заволодіння понад 28 млн грн колишньому голові наглядової ради Вектор Банку.
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізосіб підозрюють у розтраті понад 5 млн грн активів банку «Капітал».
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в справі про розкрадання 283 млн грн ексголові правління ПАТ «Банк Михайлівський», двом його заступникам та чотирьом членам кредитного комітету банку.
Генеральна прокуратура підозрює двох посадовців Ощадбанку у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей-інвалідів на загальну суму 2,2 млн грн.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ «Банк Михайлівський», який підозрюється в розкраданні понад 870 млн грн.
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові правління та фактичному керівнику компанії у нанесенні збитків вкладникам на загальну суму понад 80 млн грн.
Релізи
ТОП-новости
