Співробітники САП та НАБУ викрили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.
СБУ та БЕБ викрили схему незаконного виробництва пального, до якої причетний кум Медведчука.
Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 3325-ІХ (раніше законопроєкт № 8176), ухвалений 10 серпня, який закриває схему ухилення від оподаткування в сфері азартних ігор.
Бюро економічної безпеки розкрило схему привласнення 2,2 млн грн з міжнародних грантових програм.
У березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від грального бізнесу.
Національний банк України оштрафував державний Укргазбанк на 64,62 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Голова державного Укргазбанку Андрій Кравець 9 лютого написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України проводять обшуки у фінансових установах у різних регіонах України.
Релізи
ТОП-новости
