FINCLUB Фiнансовий клуб

ABH Holdings S.A. називає нові кримінальні звинувачення проти одного з міноритарних акціонерів ABHH черговим кроком політичної кампанії української влади, спрямованої на прикриття незаконної експропріації Сенс Банку, активу, який насправді належить ABHH.

Нацбанк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вперше передасть Україні конфісковані в підсанкційних російських олігархів активи.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 16 жовтня.

Google розблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об’єкти на карти, яку було заблоковано у квітні 2022 року через безпекові фактори.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на рівні "СС".

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке затверджує перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index — DESI) в Україні, а також порядок збору та обміну даних щодо показників на основі Методології ЄС.

Національний банк України застосував до тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів ПриватБанку на загальну суму понад 8,4 мільярда гривень.