Як повідомляє пресслужба НАБУ, підозрюваними у справі є шість осіб.

Серед підозрюваних у цій справі:

– ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

– колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

– ексзаступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

– колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

– колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

– керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління Дубілет доручив перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

Як повідомлялося, НАБУ завершило розслідування у цій справі ще у жовтня 2022 року, відкривши стороні захисту матеріали для ознайомлення.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс на 12:40 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн у зв’язку з тим, що не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці.