21 небанк отримали покарання за фінмон та валютні порушення

21 небанк отримали покарання за фінмон та валютні порушення

Національний банк у жовтні застосував до 21 небанківської фінансової установи заходи впливу через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.

ТОВ “Фінансова компанія КОНВЕРСІЯˮ отримало штраф у розмірі 2 115 700 грн.

ТОВ “Фінансова компанія АВЕРСˮ – штраф у розмірі 1 400 000 грн.

ТДВ “СТ МЕГАПОЛІСˮ – штраф у розмірі 799 000 грн.

ТОВ “ФК ЕЛАЄНСˮ – штраф у розмірі 765 000 грн.

ТОВ “ФК А ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 707 150 грн.

ТОВ “ФК ТАЙГЕР ІНВЕСТˮ – штраф у розмірі 600 000 грн.

ТОВ “ФК САН-РАЙЗ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 561 000 грн.

ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 550 000 грн.

ТОВ “ФК ПРОФІНЕФˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.

ТОВ “ФК ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 500 000 грн.

ТОВ “ФК АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ – штраф у розмірі 250 000 грн.

ТОВ “ФК НОВІ КРЕДИТИˮ – штраф у розмірі 204 000 грн.

ТОВ “ФК АКСІОМАˮ – штраф у розмірі 200 000 грн.

ТОВ “ФК НОВИЙ СВІТˮ – штраф у розмірі 170 000 грн.

ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.

ПТ “ЛОМБАРД ДОБРІ ТРАДИЦІЇˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.

ТОВ “ФК МАГНАТˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.

ТОВ ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 50 000 грн.

ТОВ “ФК “ЕКСПЕРТ ІНВЕСТˮ, ТОВ “ПРИВАТНА БЕСІДАˮ, ТОВ “ФК “СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИˮ отримали від НБУ письмові застереження.

                  Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

                  Долучайтесь