Про це повідомиляє Держфінмоніторинг.

Йдеться про 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів), які охоплюють фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 102,1 млрд грн.

За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд грн.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму чи сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України. В 2023 році Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 267 таких матеріалів.