Компанія Optima Ventures та її дочірня компанія подають позов в ICSID з вимогою про відшкодування $23 млн у відповідь на два цивільних позови від Мін’юсту США про конфіскацію комерційної нерухомості українських олігархів у Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), пише Global Аrbitration Review.

Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, та її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання, аргументуючи це порушенням двосторонньої українсько-американської угоди про інвестиції та вимагаючи відшкодування збитків на понад $23 млн.

Контрольний пакет акцій Optima належить Коломойському і Боголюбову. Інша частка належить Мордехаю Корфу і Уріель Лаберу з Майамі, які є громадянами США та обвинуваченими у справі про фінансове шахрайство, ініційованому проти українських олігархів в Штатах.

Optima у своєму позові також вказує, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено ніяких звинувачень у скоєнні злочинів в Україні. У компанії впевнені, що США «нерозумно» позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі «одностороннього тлумачення» українського законодавства щодо дій олігархів в Україні.

21 травня 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського та Боголюбова в суд штату Делавер. Банк звинуватив їх у відмиванні $622,8 млн, які були видані банком у вигляді кредитів пов’язаним з олігархами компаніям, але потім були використані іншими компаніями на придбання активів у США.

Йдеться про феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді (штат Огайо). Компанія контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. За останні кілька років власники Optima продали велику частину своєї нерухомості. Також багато майна Коломойського та Боголюбова виявлено у штатах Іллінойс і Техас.

4 серпня 2020 року ФБР провело обшуки в офісах цих компаній у Маямі, а також в офісі Optima у Клівленді. При цьому ФБР нікого не звинуватило у злочині, триває слідство.

6 серпня Мін’юст США подав скаргу, в якій звинуватив Коломойського та Боголюбова у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку для придбання американських активів, зокрема феросплавних й металургійних заводів, а також об'єктів нерухомості, в тому числі комерційної нерухомості в центрі Клівленда.

Коломойський звинувачення у відмиванні грошей відкидає. За його словами, гроші, які він та Боголюбов витрачали у США на придбання різних активів, вони отримали з продажу українських металургійних активів російській компанії на близько $2 млрд. Продаж нібито був був завершений ще у 2008 році.

У лютому Стокгольмський арбітраж відхилив позов трьох кіпрських офшорних компаній Коломойського і Боголюбова проти України на $6 млрд.

1 лютого Англійський суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку додатковий 1 мільйон фунтів стерлінгів до 15 березня 2021 року.