Детективи Бюро економічної безпеки підозрюють його в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Зараз керівником Полтавського ГЗК є Віктор Лотоус.

В період з 2018 по 2021 роки голова правління Полтавського ГЗК за попередньою змовою з бухгалтерами у податкових деклараціях підприємства відображав обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Таким чином сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд було занижено на майже 2,2 млрд грн.

Наразі керівнику ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – співробітники СБУ.