В Офісі Генпрокурора проінформували, що повідомили про підозру директору підприємства, яке, за їх даними, використовувалось для спроби виведення активів російського олігарха. Заблоковано 169 млн грн.

«За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України намагаються вивести активи з банківської системи в Україні», – стверджують в прокуратурі.

Виходячи із попередніх повідомлень правоохоронців, відомо, що йдеться про Альфа-Банк.

За даними правоохоронців, ці особи призначили громадянина України директором фіктивного приватного підприємства, за допомогою якого виводилися кошти, щоб використовувати його ім'я та інші дані у незаконній діяльності.

«Слідством встановлено групу осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній, де кінцевим бенефіціаром є російський олігарх. Ці особи, використовували реквізити одного з підприємств у незаконній діяльності», – уточнили в Бюро економічної безпеки.

Бюро економічної безпеки вже провело ряд обшуків та повідомило про підозру керівнику фіктивного приватного товариства за фактами незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення реєстраційних та інших офіційних документів (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК).

«Упродовж воєнного стану із рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалось вивести 169 млн грн. Наразі за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора на ці кошти, які знаходились на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України, накладено арешт», – зазначили в прокуратурі.

В прокуратурі зазначили, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватного банку, бенефіціарними власниками якого є бізнесмени росії. І додали, що «російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності».

Раніше в ОГП повідомляли про легалізацію активів на 1,1 млрд грн, арештовано активи кіпрських компаній на 12,4 млрд грн.

Бенефіціарами Альфа-Банку є російські громадяни Михайло Фрідман (32,9%), Пьотр Авен (12,4%) та Андрєй Косогов (41% акцій), який із порушеннями консолідував акції, що раніше належали Герману Хану (21%) та Алєксєю Кузмічьову (16,3%). НБУ погодив, що цими 86% акцій буде управляти Сімеон Дянков.

Співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман заперечував, що причетний до виведення активів з банку або легалізації активів з метою уникнення негативних наслідків від санкцій. А в Офісі Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки повідомляли про арешт понад 469 млн грн на рахунках кіпрських компаній в банку. ЗМІ публікували неофіційні дані, що начебто Михайло Фрідман хоче позбутися російського громадянства і вкласти в банк $1 млрд, якщо з нього знімуть санкції.

В Альфа-Банку із «розумінням» поставилися до пильної уваги з боку правоохоронних органів до будь-яких фінансових операцій, але наголосили: «В умовах воєнного стану встановлено особливий контроль над рухом коштів не тільки з боку регулюючих органів, а й насамперед з боку фінансового моніторингу самого банку».

Процесуальні дії здійснювалися не щодо діяльності банку, а щодо діяльності клієнтів банку. «Це досить широкий список юридичних та фізичних осіб. Абсолютна більшість цих компанії не мають жодного відношення до банку, а є звичайними клієнтами. Всі процесуальні дії здійснюються абсолютно коректно і ми працюємо в режимі повного сприяння», – повідомили у банку.

За інформацією банку, підозру отримав директор компанії, яка не є пов’язаною із Альфа-Банком. Тому в установі хвилюються, що «домисли, гучні заяви та інтерпретації» можуть зашкодити стабільності банківської системи.

Альфа-Банк надав правоохоронцям усі документи, які, на думку банку, доводять, що «кошти не виводилися, а заводилися до банку». «За період військових дій на вказаних рахунках сума збільшилася на понад 250 млн грн. Кошти акумулювалися для виплати за борговими зобов’язаннями перед українськими інвесторами-власниками паперів», – наголосили в установі.

При цьому «рух коштів відбувався між контрагентами всередині України», а процесуальні дії не впливають на функціонування Альфа-Банку та «не несуть жодних наслідків для клієнтів». «Ми впевнені, що жодні операції, які б викликали сумніви у фінансового моніторингу банку не могли здійснюватися. Фінансовий моніторинг та комплаєнс служба Альфа-Банку є однією з найжорсткіших та найпрофесійніших на банківському ринку», – зазначили в установі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу ДСР Нацполіції. Допомагає їм Держфінмоніторинг, НКЦПФР та Державна податкова служба.