Керівнику Антимонопольного комітету України повідомили про нову підозру у недекларуванні майна.
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента бізнесу нелегального онлайн-казино "Pin-Up", власники якого пов’язані з країною-агресором.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам одного із банків у доведені його до неплатоспроможності та завданні кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.
Колишнього голову правління банку «Аркада» та директора компанії-забудовника підозрюють у розтраті 110 млн грн коштів інвесторів Фонду фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Вони заволоділи коштами банку під час повномасштабного вторгнення рф.
Детективи Бюро економічної безпеки розслідують схему виведення з-під банківської застави адміністративно-виробничого комплексу в Києві.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Діяльність організації призвела до збитків понад 700 млн грн.
Ексакціонеру ПриватБанку Геннадію Боголюбову не оголошували підозру у справі про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн у касу ПриватБанку.
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.
Релізи
ТОП-новини
