Окрім акціонерів, про підозру у справі повідомили начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку, повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ не уточнили назви банку, проте проілюстрували повідомлення фотографією, на якій зображено колишнє приміщення головного офісу збанкрутілого Укрбудінвестбанку за адресою вул. В'ячеслава Черновола, 8 в Києві.

За даними слідства, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі Київської регіональної дирекції банку до актів ревізії, а також подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

При цьому фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Відтак, правління Національного банку ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій, а згодом – запровадив тимчасову адміністрацію в банку.

"Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн", – уточнили у БЕБ.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.