У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького.
Президенту та власнику неплатоспроможного банку «Аркада» Костянтину Паливоді повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн фондів фінансування будівництва.
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошей.
Власнику неплатоспроможного Дельта Банку Миколі Лагуну повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 33 млн грн податків.
Національна поліція викликає власника неплатоспроможного Дельта Банку Миколу Лагуна на допит.
Держбюро розслідувань повідомило про підозру у справі заволодіння понад 28 млн грн колишньому голові наглядової ради Вектор Банку.
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізосіб підозрюють у розтраті понад 5 млн грн активів банку «Капітал».
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Релізи
ТОП-новости
