За даними Офісу генпрокурора, фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. У подальшому вони заволодівали цими коштами в шахрайський спосіб.

«Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності», - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Керував проєктом B2B Jewelry вінницький ювелір Микола Гонта.

Максимально можливе покарання за цими статтями позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Йдеться про заблоковану СБУ мережу B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції силовиків.

За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою відмивання коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub заявила, що банківська спільнота може допомогти у виявленні сумнівних скам-проєктів, зокрема B2B Jewelry.