У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Президенту та власнику неплатоспроможного банку «Аркада» Костянтину Паливоді повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн фондів фінансування будівництва.
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.