«За ініціативи та безпосереднього сприяння Фонду прокуратурою Києва розслідувано факти розтрати активів ПАТ «АКБ Капітал», за результатами розслідування повідомлено про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів», - повідомляє ФГВФО.

Факти зловживань були виявлені Фондом ще в 2017 році. Тоді ФГВФО зібрав і передав до правоохоронних органів відповідні матеріали.

За результатами розслідування, проведеного на основі цих даних, слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку «Капітал», достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у окремих позичальників, безпідставно підтверджував відсутність у них такої заборгованості.

Внаслідок вказаних дій із ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку.

Висновками судово-економічних експертиз станом на теперішній час підтверджено збитки, завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, банк «Капітал» був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних 20 липня 2015 року, а 29 жовтня 2015 року прийняте рішення про його ліквідацію.

У лютому 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив ухвалу Донецького апеляційного суду про протиправність віднесення банку «Капітал» до категорії неплатоспроможних.

У липні 2018 року Нацбанк виграв цю справу в акціонерів банку «Капітал» у апеляційному суді.

Однак у 2018-2019 роках Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адмінсуд задовольнили позов акціонерів банку ТОВ «Промгаз України» та фізособи Руслана Щербаня і скасували рішення НБУ про визнання неплатоспроможним і ліквідації банку «Капітал».

У червні 2019 року Верховний Суд залишив без задоволення касаційні скарги НБУ та ФГВФО, а рішення Окружного адмінсуду Києва від 15 березня 2018 року і постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 12 березня 2019 року - без змін.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook