Після того, як 25 лютого 2022 року Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував банки з російським державним капіталом, 9 млрд грн ОВДП портфеля МР Банку лишись на рахунках ICU та банку «Авангард».

Кошти за погашення ОВДП потрапляли на рахунок в банку, який тримав ці кошти в депозитних сертифікатах НБУ, заробивши близько 949 млн грн. Після чого банк сплатив премію своїм акціонерам, повідомляє ЕП.

Перерахування активів державі відбулося лише в лютому – березні 2023 року, але прибуток, зароблений на цих активах, банк державі не віддав. Судове протистояння за втрачені державою кошти розпочалося в грудні 2023 року.

Господарський суд Києва 15 грудня розглянув позов в якому Мін'юст вказав, що компанія і банк несвоєчасно перерахували державі активи МР Банку (колишній Сбербанк), тому мають сплатити інфляційні втрати у розмірі 1,34 млрд грн та 3% річних (208,57 млн грн) за порушення строків повернення коштів.

«Оскільки за час користування коштами без належних на те підстав, банк їх використав для отримання прибутку, частина з якого, на думку позивача, в подальшому, спрямована на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам банку – фізичним особам, просить також солідарно стягнути з відповідачів (банк, Пасенюк та Стеценко) отриманий дохід у розмірі майже 630 млн грн», – йдеться в ухвалі.

Сумарно це 2,179 млрд грн.

В грудні суд повернув Мін'юсту заяву посилаючись на те, що Господарський процесуальний кодекс забороняє об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Уряд оскаржив рішення першої інстанції в Північному апеляційному господарському суді. Засідання суду, заплановане на 25 січня, через відсутність представників відповідачів перенесли на 30 січня.

В ICU стверджують, що «законодавство щодо порядку примусового вилучення було суперечливим» та «містило суттєві прогалини аж до кінця 2022 – початку 2023 років».

НБУ в цій ситуації спромігся лише визнати власників банку такими, що «не відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності». Хоча у 2023 році Стеценко і Пасенюк вийшли з наглядової ради банку, власники інвесткомпанії та банку вирішили оскаржувати це рішення регулятора в Київському окружному адміністративному суді.

22 січня 2024 року комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ вирішив тимчасово, до усунення порушення, позбавити Пасенюка, Стеценка і підконтрольні їм компанії, через які ті володіють частками в «Авангарді», права голосу за їхніми акціями.