Цивільний позов подано до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації понад $6 млн, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, повідомляє Мін’юст США.

У новому позові стверджується, що низка компаній Optima використовували прибутки від CompuCom Campus на утримання бізнес-центру Stemmons Towers, який у 2019 році продали спеціально створеній компанії 87STE LLC Optima Ventures.

В результаті компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures, отримала понад $6 млн основної суми та відсотків від цієї угоди.

Мін’юст США просить суд анулювати цей контракт, який включає право на отримання відповідних платежів і пов’язаного з ним договору купівлі-продажу.

Відомство вважає, що ця нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені ексакціонерами ПриватБанку до його націоналізації.

Цей позов є вже четвертим, який стосується незаконного виведення Коломойським та Боголюбовим коштів з ПриватБанку.

У всіх чотирьох позовах Коломойського та Боголюбова звинувачують у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку. А саме, що вони отримували шахрайські позики з 2008 року до націоналізації банку у 2016 році.

У серпні 2020 року Мін’юст США подав два позови в південному окрузі Флориди щодо нерухомості ексвласників ПриватБанку у Далласі та Луїсвіллі (штат Кентуккі). У грудні того ж року було подано третій позов щодо майна у Клівленді (штат Огайо).

Мін’юст США стверджує, що ексакціонери ПриватБанку відмивали частину доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою безлічі підставних компаній, насамперед через кіпрське відділення банку, перш ніж переводити кошти до США.

Як стверджується в позовах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, створили мережу організацій під назвою Optima (або її варіацією), аби далі відмивати привласнені кошти.

На ці гроші вони придбали нерухомості та бізнесу на сотні мільйонів доларів по всій країні. Зокрема бізнес-центри у Далласі (Stemmons Towers), Клівленді (55 Public Square), Луїсвіллі (PNC Plaza), а також офісний парк у Далласі (колишня штаб-квартира CompuCom).

Торік у лютому Optima подала позов на $23 млн проти Мін’юсту США за конфіскацію комерційної нерухомості українських олігархів у Луїсвіллі (Кентуккі) та Далласі (Техас).

У березні 2020 року Держдепартамент США запровадив санкції проти Коломойського та його родини, зокрема заборонивши їм в'їзд до США.