За даними НАБУ, йдеться про 9 посадовців Нацбанку, зокрема експершого заступника голови НБУ; ексзаступника голови правління ВіЕйБі Банку; заступника директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку; трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ВіЕйБі Банку.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб – фактичного власника, ексголови правління та ексголови наглядової ради ВіЕйБі Банку – виділене в окремі провадження, які зупинені у зв’язку з розшуком цих осіб.

У жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Слідство встановило, що хоча ВіЕйБі Банк не подав усі необхідні для цього документи, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.

Проведена під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених ВіЕйБі Банком.

Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабкредиту ВіЕйБі Банку на два роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув.

У листопаді 2014 року НБУ визнав ВіЕйБі Банк неплатоспроможним.

Бенефіціарним власником ВіЕйБі Банку є Олег Бахматюк, який знаходиться в розшуку.

НАБУ пояснило проблеми з екстрадицією Бахматюка за справою ВіЕйБі Банку.