НБУ оскаржить рішення Київського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 лютого 2024 року щодо скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ТОВ "ФК ЛЕО".

В березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК ЛЕО" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 73 млн 556,6 тис. грн за порушення вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Фінкомпанія не виконала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

ТОВ "ФК ЛЕО" не сплатило цей штраф, тому НБУ передав рішення про накладення штрафу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.