Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в липні 2021 року застосовував до 16 небанківських фінансових установ заходи впливу.

ТОВ «Є-Пей» та ТОВ «Укрфінстандарт» отримали штрафи в розмірі 51 тис. грн за неналежне виконання установами обов’язку щодо управління ризиками.

ТОВ «Глобал Кредит», ТОВ «Фактор Стандарт» отримали письмові застереження за несвоєчасне та не в повному обсязі надання на запит НБУ інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

ТОВ «Мікрокредит», ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ "Інтер-Ріелті" і Компанія», ТОВ «Фінансова компанія "Стронг"», ПТ «Ломбард "Оріон-Т" Туркенич та Капустін», ПТ «Ломбард Скрипниченко та компанія», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «Фінансова компанія "Еліт Фінанс"», ТОВ «Мікрофінанс», ПТ «Міський ломбард Зеньковець С.М. і компанія», ТОВ «Файна Готівка», ТОВ «Фінансова компанія "Омега Груп"» отримали письмові застереження за неналежне виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку.

ТОВ «Тріолан.Мані» анулювали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків за ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.