Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу
Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до:
Ощадбанку – штраф у розмірі 33 млн 760 тис. 71,09 грн, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Банку "Південний" – штраф у розмірі 11 млн 51 тис. грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Банк також отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
А-Банк – штраф у розмірі 10 млн 51 тис. грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
Банк отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" отримало штраф у розмірі 13 млн 64 тис. 230 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новости
