За схвалення відповідного законопроєкту №5559 за основу проголосував 321 нардеп, а у цілому – 315 депутатів.

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінмоніторингу в Україні.

Закон вносить зміни до пункту 8 частини 18 статті 14 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Таким чином фінмоніторингу не підлягають суми, що не перевищують 5000 грн включно. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 грн включно.

Відправнику (ініціатору платежу) необхідно було ідентифікувати себе для банку при переказі на рахунок готівки у 5 тисяч гривень або більше.

Фінмоніторинг наразі не поширюється на готівковий переказ у 4999 грн, а переказ на 1 грн більше, тобто на 5000 грн уже підпадав під дію фінансового моніторингу.

У пояснювальній записці до закону наголошується, що закон прийнято у зв'язку з тим, що українцям було незручно переводити суму до 4999 грн, тому її вирішили округлити до 5000 грн.

У першому півріччі 2021 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону склав $6,2 млрд, що на 11,6% більше, ніж роком раніше ($5559 млн).