«Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК)», - повідомляє ГПУ.

У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.

Нагадаємо, що 27 вересня 2019 року колишньому народному депутату Жеваго було повідомлено про підозру в причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит», де він є бенефіціарним власником.

Банк «Фінанси та Кредит» збанкрутував у 2015 році. На момент прийняття рішення про неплатоспроможність банку його акціонером був Жеваго, який володів часткою в 97,67%.

Госбюро розслідувань заочно оголосило про підозру ексвласнику банку «Фінанси і Кредит» Костянтину Жеваго в розтраті і відмиванні 2,5 млрд грн, оскільки він не з'явився на допит 23 вересня особисто.

У Жеваго повідомили, що бізнесмен не зміг прибути на допит в ГБР у зв'язку з проходженням лікування за кордоном. Там також заявили про політичне переслідування.

Шевченківський райсуд Києва 1 жовтня зобов`язав Жеваго виплатити 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

9 жовтня ГБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси і Кредит».

11 жовтня НАБУ повідомило екс-депутату про нову підозру за недостовірне декларування в 2015-2017 роках на загальну суму понад 19 млн грн.

Наприкінці жовтня гендиректор компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, найбільшим акціонером і CEO якої він є, заявив про тимчасове відсторонення від цієї посади.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.