Сьогодні, 8 жовтня, Антимонопольний комітет має вирішити, чи надавати дозвіл кіпрській компанії Luregio Ltd. на купівлю понад 50% в капіталі ТОВ «Фінансова компанія «Фортіфай», що означає опосередковане придбання більше 50% акцій Промінвестбанку.

З грудня 2019 року компанія Luregio Ltd. належить Сергію Тігіпко через T.A.S. Overseas Investments Ltd.

Покупцем арештованих акцій «дочки» російського ВЕБ.РФ – ПАТ «Промінвестбанк» – навесні 2020 року виявилася саме фінансова компанія «Фортіфай», від імені та за дорученням якої в аукціоні ПФТС брала участь компанія «Альтана Капітал».

«Фортіфай» була створена 11 червня 2019 року з капіталом 5,05 млн грн для надання фінансових послуг. Станом на квітень 99% компанії належали їй самій, а 1% – Сергію Фаткулліну.

У жовтні новими власниками компанії «Фортіфай», яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку, стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Наразі бенефіціарами «Фортіфай» вказані Лариса Рибенкова та ФК «Фінєвровектор», власниками якого, крім Рибенкової, значаться також Людмила Осикіна та Дмитро Пономарьов.

Осикіна в держреєстрі значиться також одним з бенефіціарів ДП «ТРК «Аверс» ВАТ «Корпорація «Аверс», яке пов’язують з Коломойським.

Рибенкова та Осикіна є помічницями народного депутата Олега Дунди з фракції «Слуга народу», який до обрання в парламент був директором ТОВ «А.В.С.», пов’язаного з групою Приват. Також у 2001-2007 роках Олег Дунда працював у ПриватБанку.

Дунда подавав 1650 із 16,6 тисяч правок до антиколомойського закону щодо ПриватБанку, щоб ускладнити ухвалення закону.

Нагадаємо, що 4 березня 99,77% акцій Промінвестбанку були продані в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС за 269 млн грн без зазначення ім'я покупця.

Компанія «Альтана Капітал» від імені, за рахунок і за дорученням «Фортіфай» на торгах ПФТС придбала 99,7726% акцій Промінвестбанку, а 6 березня був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів.

Надалі «Фортіфай» виплатила повну вартість акцій - 268,7 млн грн в рамках виконання вимог регламенту біржових торгів. Але арешт акцій ПІБу, накладений 5 вересня 2018 року, не дозволив завершити угоду, а саме - перевести акції банку з рахунку власника на рахунок фінкомпанії.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва заарештував акції українських «дочок» російських держбанків, включаючи Промінвестбанк, в рамках виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ компенсацій за українські активи в Криму на користь команій, які були пов'язані із Ігорем Коломойським.

При цьому адвокати пов'язаних з Коломойським компаній відзначають, що «Фортіфай» не є ані учасником справи, ані стороною, ні третьою особою, в зв'язку з чим не має права звертатися з клопотанням про скасування арешту.

У вересні 2019 року Печерський суд Києва за клопотанням Генпрокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці і ще 15 об'єктів, які належать банку.

Торги з примусового продажу Промінвестбанку мали відбутися ще 11 лютого. Стартова ціна лота була знижена вдвічі в порівнянні зі стартовою ціною на першому аукціоні - до 266,049 млн грн. Попередні два аукціони не відбулися, через відсутність покупців.

Однак у той самий день Окружний адмінсуд Києва заборонив продаж 99,77% акцій Промінвестбанку.

2 березня Стокгольмський арбітраж також заборонив продаж акцій Промінвестбанку - української «дочки» російського «ВЕБ.РФ».

У свою чергу Нацбанк не давав згоди на продаж Промінвестбанку та пригрозив, що може оштрафувати покупця та визнати банк неплатоспроможним.