За даними прокуратури Києва, йдеться про привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Досудове розслідування встановило, що в червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління банку «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.

Шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком і підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У приміщенні банку «Аркада», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб проходять обшуки.

Відзначимо, що прокуратура не називає ім'я підозрюваного, але станом на 1 червня 2020 року президентом і власником 74,8% акцій банку «Аркада» є Костянтин Паливода.

Нацбанк 6 серпня відніс банк «Аркада» до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку.

25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу до менше ніж однієї третини від мінімально встановленого рівня.

26 серпня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.

Голова НБУ Кирило Шевченко запевнив, що визнання банку «Аркада» неплатоспроможним і виведення його з ринку не вплине на банківський сектор.

Відкрито кримінальну справу стосовно 9 млрд грн у фондах фінансування будівництва банку «Аркада».

Фонд гарантування вкладів виставив банк «Аркада» на продаж.