Нацбанк оштрафував WayForPay за порушення на платіжному ринку

Нацбанк оштрафував WayForPay за порушення на платіжному ринку

Національний банк застосував до ТОВ ФК "Вей Фор Пей" захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Нацбанк судиться за штраф неплатоспроможному РВС Банку

Нацбанк судиться за штраф неплатоспроможному РВС Банку

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС Банку" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскарженого цим банком у судовому порядку.

Нацбанк порадив банкам повідомляти один одного про клієнтів з проблемами через фінмоніторинг

Нацбанк порадив банкам повідомляти один одного про клієнтів з проблемами через фінмоніторинг

Національний банк у рекомендаціях банкам щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин, а також навів приклади операцій, які можуть свідчити про спроби обходу таких рішень.

Нацбанк закликав банки посилити фінмоніторинг для протидії відмиванню коштів

Нацбанк закликав банки посилити фінмоніторинг для протидії відмиванню коштів

Банки не повинні формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок, але зобов’язані вживати ефективних заходів для запобігання використанню своїх послуг у протиправних цілях.

Нацбанк оновив перелік бенчмарк-ОВДП

Нацбанк оновив перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк із 14 січня актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).

Сторінка 1 із 147

Долучайтесь