Запровадження з 28 квітня заборони на анонімні банківські перекази на суму понад 5 тис. грн змінило регламент роботи банківських кас
Із таким ризиком можуть стикнутися клієнти, які проводять підозрілі операції
Після того як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде перелаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів із високим ризиком
29 квітня «Фінансовий клуб» провів круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
Релізи
ТОП-новини
