США застерегли німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти росії

США застерегли німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти росії

США закликали німецькі банки посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії та припинити спроби їх обійти, щоб уникнути потенційних санкцій, які перекриють їм доступ до розрахунків у доларах.

У Швейцарії засудили 4 банкірів, що допомагали відкрити рахунки для путіна

У Швейцарії засудили 4 банкірів, що допомагали відкрити рахунки для путіна

Окружний суд Цюриха визнали винними у недбалості при фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомогли другу президента рф володимира путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках.

Прокуратура Швейцарії викрила 4 банкірів, що приховували статки путіна

Прокуратура Швейцарії викрила 4 банкірів, що приховували статки путіна

Швейцарські прокурори викрили чотирьох банкірів дочірньої компанії Газпромбанку у тому, що вони допомагали приховувати статки російського диктатора володимира путіна та його друзів.

Morgan Stanley оштрафував співробітників за листування у WhatsApp

Morgan Stanley оштрафував співробітників за листування у WhatsApp

Morgan Stanley оштрафує на суму від кількох тисяч до понад мільйон доларів співробітників, які використовували для робочих листувань платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp.

Банки стримано оцінюють перспективи відновлення кредитування

Банки стримано оцінюють перспективи відновлення кредитування

Українські банки у наступні 12 місяців очікують підвищення вимог до позичальників, погіршення якості кредитного портфеля, а також посилення усіх видів ризиків окрім ризику ліквідності.

ACAMS навчатиме фахівців із комплаєнсу у Києві

ACAMS навчатиме фахівців із комплаєнсу у Києві

Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.

Сторінка 1 із 2

Долучайтесь