Нацбанк оприлюднив план виїзних перевірок на 2026 рік з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
У листопаді Національний банк застосував санкції до банків “Південний” та “Львів”, а також фінансових компаній “Фінако” та “Атлана”.
Національний банк запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 установ.
Національний банк України оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.
Національний банк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.
Релізи
ТОП-новини
