Нацбанк у червні застосував заходи впливу до двох банків та 21 небанку

Нацбанк у червні застосував заходи впливу до двох банків та 21 небанку

Національний банк в червні застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Банкам доведеться дотримуватися валютних лімітів і нормативів капіталу

Банкам доведеться дотримуватися валютних лімітів і нормативів капіталу

Нацбанк скасував тимчасові особливості застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп за допущені порушення лімітів відкритої валютної позиції та пруденційних нормативів.

Банк Credit Suisse заплатить $510 млн за приховування активів платників податків США

Банк Credit Suisse заплатить $510 млн за приховування активів платників податків США

Credit Suisse Services AG визнає змову з платниками податків США з метою приховування їхніх активів та доходів на офшорних рахунках і погоджується виплатити штраф у понад 510 млн доларів.

Сторінка 1 із 48

Долучайтесь