До схеми з легалізації 4 млрд грн Коломойським причетний Реал Банк олігарха Курченка

До схеми з легалізації 4 млрд грн Коломойським причетний Реал Банк олігарха Курченка

Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації бізнесменом Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участю банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.

Уряд схвалив трирічний план запобігання відмиванню коштів

Уряд схвалив трирічний план запобігання відмиванню коштів

Уряд 27 грудня затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.

Ексочільника ФДМУ Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 млрд грн

Ексочільника ФДМУ Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 млрд грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри всім учасникам злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Долучайтесь