Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що тепер вони також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.

Загалом йдеться про вісьмох підозрюваних: ексголову Фонду державного майна (керівник злочинної організації, організатор); особу наближену до нього (співорганізатор); ексрадника голови ФДМУ; двох колишніх в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди); колишнього в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"; двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"; двох фізичних осіб – співучасників злочину.

Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

22 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком.

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінюється у понад 2 млрд грн.

У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.