![Ексочільника ФДМУ Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 млрд грн](/media/k2/items/cache/da6cec80693242b1366a6a021049896d_M.jpg)
Ексочільника ФДМУ Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 млрд грн
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри всім учасникам злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що тепер вони також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.
Загалом йдеться про вісьмох підозрюваних: ексголову Фонду державного майна (керівник злочинної організації, організатор); особу наближену до нього (співорганізатор); ексрадника голови ФДМУ; двох колишніх в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди); колишнього в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"; двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"; двох фізичних осіб – співучасників злочину.
Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
22 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком.
За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінюється у понад 2 млрд грн.
У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Уряд затвердив початкові ціни для готелю «Україна» та ОГХК](/media/k2/items/cache/5889b38fd655be749043a5dda5983778_S.jpg)
![ФДМУ продав конфісковану у російського олігарха Шелкова агрокомпанію за 27 млн грн](/media/k2/items/cache/f73e1622f4e9e98b5ecf7ae85f113ea8_S.jpg)
![ФДМУ залучив 181,6 млн грн від приватизації за тиждень](/media/k2/items/cache/9eccbbaed485c3e130c71615e7b1ba63_S.jpg)
![ФДМУ призначив керівника Фонду аграрних інвестицій](/media/k2/items/cache/21ce8069540d06fca9416b9b0b861f5e_S.jpg)
![ФДМУ повторно виставив на аукціон компанію російського олігарха Шелкова](/media/k2/items/cache/6e394f3575168bb7537a7e1b06382bc5_S.jpg)
ТОП-новости