Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів.
Державна аудиторська служба України (ДАСУ) звітувала перед Єврокомісією про стан розбудови в Україні системи захисту фінансових інтересів ЄС.
Це необхідно для недопущення тіньового виробництва тютюнових виробів легальними виробниками.
російські нафтові компанії стикаються із затримками в оплаті за нафту і паливо до кількох місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та ОАЕ стають все більш обережними через вторинні санкції США.
Віцепрем’єр-міністерка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд видала директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України.
Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посилили контроль над російськими компаніями, які базуються в країні, через тиск з боку США щодо боротьби з ухиленням від санкцій.
Національний банк України (НБУ) справді розглядає можливість скорочення терміну повернення валютної виручки експортерами, однак лише для певних галузей та товарів, які визначатиме Кабінет міністрів.
Національний банк оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу.
Федеральне бюро розслідувань створює підрозділ для аналізу блокчейну, контролю та можливого арешту віртуальних активів.
Релізи
ТОП-новини
