Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці у справі про ввезення смартфонів та техніки без сплати податків.
Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, який 2 листопада подав у відставку.
Державна фіскальна служба припинила діяльність масштабного конвертцентру з річним обігом понад 1 млрд грн у Києві.
Фіскальна служба проводить обшуки у приміщеннях НАК «Нафтогаз України» за фактом ймовірного ухилення від сплати податку на додану вартість на 2,7 млрд грн.
Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби через оборудки з ПДВ.
Сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуком до колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова.
Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки у відділеннях АБ «Укргазбанк» та в ПАТ «Київметробуд».
Служба безпеки України проводить обшуки в Державній податковій службі в рамках викриття масштабної тіньової схеми.
Співробітники СБУ та Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси і муніципальному департаменті фінансів.
Під пильною увагою СБУ опинилися страхові компанії Юрія Явтушенка. СБУ після проведених обшуків звинуватила страховиків у «відмиванні» майже 4,5 млрд грн, в тому числі під час роботи з «олігархом режиму Януковича». У компаніях «Саламандра-Україна» і «ДІМ Страхування» усі звинувачення заперечують і вважають усі свої транзакції абсолютно законними.
Релізи
ТОП-новини
