FINCLUB Фiнансовий клуб

Національний банк застосував у лютому до дев’яти небанківських фінансових установ та двох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

НБУ підвищить обізнаність клієнтів щодо рівня прозорості структури власності фінансових установ.

Національний банк України оштрафував державний Укргазбанк на 64,62 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.