![3,5 млрд грн заблокували через підозри у причетності до фінансування агресії рф](/media/k2/items/cache/a7535cfd8706e772f284fb0a3afe9423_M.jpg)
3,5 млрд грн заблокували через підозри у причетності до фінансування агресії рф
Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії рф та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що в умовах воєнного часу вживалися посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У межах операційної діяльності, за дев’ять місяців 2022 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд грн.
«Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп», – йдеться у повідомленні.
Так, за дев’ять місяців Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та білоруссі щодо України.
У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд грн.
Нагадаємо, за період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні 34,1 млрд грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Держфінмоніторинг знайшов сумнівні операції на 21,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/e002f8564eb33697c011d05e653b95db_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн](/media/k2/items/cache/6138e5e0ba06c12023ac8db851c47eba_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 млрд грн](/media/k2/items/cache/661a6ec6c9cf10a3d90849f0030ea619_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 71 млрд грн з початку року](/media/k2/items/cache/c0123e05a9045d7fc7c84789fdc8159a_S.jpg)
![Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн](/media/k2/items/cache/c6cb28fbeb5dd9d3ddbe036ce14fdf73_S.jpg)
ТОП-новости