![АРМА передали 2 млрд грн з рахунків фірми, пов’язаної з 1xBet](/media/k2/items/cache/113cb6a0689ae73379c3379ec5654403_M.jpg)
АРМА передали 2 млрд грн з рахунків фірми, пов’язаної з 1xBet
Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Ця структура пов’язана із російським бізнесом, і проти неї запроваджені санкції РНБО.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що передача грошей відбулася за результатами розслідування фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.
Правоохоронці з’ясували, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн грн, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб.
У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО.
Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.
Як наголошують у ДБР, протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.
Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1xBet. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО та відповідного указу президента України.
Нагадаємо, у травні Шевченківський районний суд Києва арештував та передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet).
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![АРМА придбало перші доларові військові облігації](/media/k2/items/cache/6ca89dfc374e47d911c9d8459443c1ee_S.jpg)
![АРМА вперше придбає військові облігації коштом арештованої валюти](/media/k2/items/cache/4e0148806bec997b7c1514fd76e956e8_S.jpg)
![АРМА придбало військових облігацій на понад 4,2 млрд грн](/media/k2/items/cache/bbab99833d2e148897e02bbbffb7b403_S.jpg)
![АРМА готує конкурс для держбанків на управління арештованими коштами](/media/k2/items/cache/5d5d3c7b3025b75001a595edcb824bf1_S.jpg)
![АРМА отримало в управління завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 млн](/media/k2/items/cache/d577ea6642eefb67898aada37290b5bd_S.jpg)
ТОП-новости