Нагадаємо, Нацбанк у 2015 році наклав штраф на банк у 33,6 тис. грн за порушення строку внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторинг.

ПАТ "КБ "СОЮЗ"ˮ оскаржив у судовому порядку рішення Національного банку про накладення штрафу в січні 2016 року.

Окружний адміністративний суд міста Києва 27 жовтня 2016 року позовну заяву банку задовольнив повністю. Київський апеляційний адміністративний суд 14 грудня 2016 року залишив це судове рішення без змін. Національний банк не погодився з такими судовими рішеннями та звернувся до Вищого адміністративного суду України, який 21 червня 2017 року зазначені судові рішення скасував та направив справу до суду першої інстанції на новий розгляд.

Окружний адміністративний суд міста Києва 23 січня 2018 року позовну заяву банку задовольнив повністю. Національний банк знову оскаржив таке судове рішення. Київський апеляційний адміністративний суд 22 березня 2018 року скасував це судове рішення та прийняв нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. ПАТ "КБ "СОЮЗ" звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 25 березня 2021 року зазначені судові рішення було скасовано, а справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.

Нагадаємо, обсяги зобов’язань банків за I квартал зросли на 2,1%.