Топменеджмент банку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн через онлайн-казино
Детективи БЕБ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій «відсоток», який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
Наразі трьом особам з топ менеджменту банку повідомлено про підозру.
Ймовірно, йдеться про Айбокс Банк, який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до схеми ухилення від сплати податків гральним бізнесом. Бюро економічної безпеки підозрювало службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млнгрн.
Нагадаємо, БЕБ викрило директора підприємства на спробі заволодіння 1,3 млн грн державних коштів.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
