Наразі підозрюваних викликали для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з його матеріалами, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

"Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино", – зазначають у БЕБ.

Під час досудового розслідування про підозру повідомили низці високопосадовців банку. Водночас матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:

ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей";

ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Як повідомлялося, у березні 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами "Айбокс-Банку" були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.

За даними СБУ, керівники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. У липні 2023 року СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку, але його власниця встигла втекти за кордон. За даними на сайті МВС, Альона Швецова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.