Держфінмоніторинг заблокував кошти на 7,7 млрд грн за рік
Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У межах операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).
У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд грн.
«За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд грн», – йдеться у повідомленні.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф та білорусі щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.
Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією щодо України.
Нагадаємо, депозитний портфель Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за минулий рік сягнув рекордного значення. Станом на грудень 2022 року він складав майже 1,5 млрд у гривневому еквіваленті, попри перерахування майже 1,2 млрд грн на оборонні потреби держави.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини