![ДПС викрила оборудку зі «сміттєвими» цінними паперами](/media/k2/items/cache/5a6f735ed5c9aa6fb05d0b17da1b9711_M.jpg)
ДПС викрила оборудку зі «сміттєвими» цінними паперами
Працівники Державної податкової служби викрили шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на понад 21 млн грн.
За даними ДПС, у результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низка суб’єктів господарської діяльності провела операції з купівлі-продажу акцій у документарній формі.
При цьому реєстрацію цих акцій було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За матеріалами, зібраними управлінням боротьби з відмиванням одержаних злочинним шляхом доходів ДПС у Запорізькій області, вбачаються правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 209, 212 КК.
Наразі фіскальною службою Запорізької області вживаються заходи з порушення кримінального провадження та зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів.
Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до НКЦПФР для відповідного реагування.
У жовтні податкова служба спільно з СБУ та НКЦПФР викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам із ознаками фіктивності на майже 3 млрд грн.
НКЦПФР також попередила про шахрайські дії українських квазіброкерів, які ошукали європейськиї інвесторів.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери](/media/k2/items/cache/96227b53d12e6bd3dd680a6b38f2a0b2_S.jpg)
![Фінансове шахрайство та його особливості у роздрібному і корпоративному сегментах](/media/k2/items/cache/3acddad87fd8739c0bdd3bb13dcdfdca_S.jpg)
![НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів](/media/k2/items/cache/947e4e0a3bfd7bf816f85762726fa7d9_S.jpg)
![Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном](/media/k2/items/cache/02328fff513a5f08fa542e3be7bacd65_S.jpg)
![Nvidia стала найдорожчою компанією світу вартістю майже $3,5 трлн](/media/k2/items/cache/71363b70473d44dc51935292a15c9595_S.jpg)
ТОП-новости