![Двом організаторам піраміди B2B Jewelry обрали запобіжні заходи](/media/k2/items/cache/d2c4075cfbb14f6583372ebb99f81a58_M.jpg)
Двом організаторам піраміди B2B Jewelry обрали запобіжні заходи
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.
Розгляд запобіжного заходу для ще одного фігуранта відбудеться 9 вересня, повідомляє Служба безпеки України.
Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.
За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт.
Головному бухгалтеру фінансової піраміди суд обиратиме запобіжний захід 9 вересня.
27 серпня СБУ заблокувала роботу мережі B2B Jewelry, організатори якої привласнили більше $250 млн понад 600 тисяч вкладників.
За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою відмивання коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.
27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.
Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub заявила, що банківська спільнота може допомогти у виявленні сумнівних скам-проєктів, зокрема B2B Jewelry.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![ВАКС заочно арештував бізнесмена Жеваго у справі про хабар ексголові Верховного Суду](/media/k2/items/cache/bc6d0890fc501a7b0723f11025d5c669_S.jpg)
![Суд зняв арешт з акцій облгазів Фірташа](/media/k2/items/cache/bf6018f96560ecfdfb4441ba2e0da077_S.jpg)
![Суд визнав незаконним звільнення ексголови Рахункової палати Пацкана](/media/k2/items/cache/d041ce07c4c8179e71c891b975699474_S.jpg)
![Суд взяв під варту двох керівників департаментів Айбокс Банку](/media/k2/items/cache/d72e151d4208bbdcb147002859bfe5db_S.jpg)
![«Українська біржа» буде оскаржувати в суді рішення НКЦПФР про позбавлення ліцензії](/media/k2/items/cache/0baec4057015a88d1c8db04993abc61f_S.jpg)
ТОП-новости