Розгляд запобіжного заходу для ще одного фігуранта відбудеться 9 вересня, повідомляє Служба безпеки України.

Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт. 

Головному бухгалтеру фінансової піраміди суд обиратиме запобіжний захід 9 вересня.

27 серпня СБУ заблокувала роботу мережі B2B Jewelry, організатори якої привласнили більше $250 млн понад 600 тисяч вкладників.

За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою відмивання коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub заявила, що банківська спільнота може допомогти у виявленні сумнівних скам-проєктів, зокрема B2B Jewelry.