За даними слідства, керівник банку за попередньою змовою зі службовими особами фінустанови впродовж 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання.

Згодом частину коштів – 174,5 млн грн він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Обвинувальний акт стосовно екскерівника банку за результатами спеціального досудового розслідування (in absentia) скеровано до суду.

Ексбанкіра обвинувачують у розтраті коштів установи та їх легалізації за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

При цьому назва банку в ОГП не розголошується.

Однак в Єдиному державному судовому реєстрі зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000168 від 28.05.2015 проводиться за підозрою колишнього голови спостережної ради ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» у заволодінні упродовж 2013-2015 років коштами банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та подальшої їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень.

Загальна сума легалізованих ним коштів, перерахованих на погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Верде Груп», ТОВ «Мартін Лідер», ТОВ «Паркінг Буд Сервіс», ТОВ «Ріо Брок», ТОВ «Франкур», ТОВ «Альде», ТОВ «СТЛ Інвест», ТОВ «Ельсінор Плюс», ТОВ «Ксіон Компані», склала 174,575 млн грн.

У липні ДФС викрила цього екскерівника банку в розтраті майже пів мільярда гривень та оголосила його у міжнародний розшук.

Він перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом "991 Київ-Барселона" до Іспанії і по даний час в Україну не повертався.