Підозру ексголові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вручили 12 липня, повідомляють в НАБУ.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також про підозру повідомлено ще чотирьом особам: начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА; фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам»; оцінювачу; засновнику та директору приватної компанії.

Слідство встановило, що посадовці АРМА у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП «СЕТАМ» майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА. Внаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю лише в чотирьох епізодах завдано шкоди на понад 426 млн грн.

Схема діяла у такий спосіб. Арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП «СЕТАМ». Представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.

НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року:

– три земельні ділянки на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», було продано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

– 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині було продано із заниженням вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

– понад 4,5 тис. тон карбаміду було продано майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

– зерно, крупи та олійні культури було продано вчетверо дешевше за ринкову вартість.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Детективи НАБУ досліджують й інші епізоди корупційної діяльності при реалізації арештованого майна. Слідство встановлює інших можливих учасників корупційної схеми.